本报记者苏烨柳岩长恒工贸有限公司法定代表人李某

发布时间:2019-05-15 12:18:24  浏览次数: 152556

本报记者苏烨柳岩长恒工贸有限公司法定代表人李某,白银市国土资源局平川分公司前工作人员王白银广信圆通汽车销售服务部白,a有限责任公司的法定代表人,兰州某大学经济学院讲师,伪造国有土地权证,伪造担保文件和虚拟投资项目,在短短两年内诈骗了6000多万元人民币。

9月22日,兰州市中级人民法院公开审理此案。


非法募集资金超过3980万元

检察官指控2013年10月,白银长恒工贸有限公司,白银广信圆通的法定代表人汽车销售服务有限公司实际控制人李先生由青海龙通投资有限公司兰州分公司的法定代表朱某担保,并在平川区的一块假土地上抵押。

白城长恒工贸有限公司名称,市国土资源局平川分局工作人员,处理了白国勇____2013)第21号的虚假“国有土地所有权证”。

这个虚假的土地所有权证书,李开始非法吸收社会上未指明的人的资金。


据统计,2014年至2015年,李先生以甘肃广信圆通贸易有限公司的名义虚构了土地开发,加油站,种瓜等多个项目。

与此同时,徐某非法向136名高利率人群募集资金3908.7万元。

通过非法集资筹集的大部分资金被李用来支付本金和利息并偿还债务。


欺诈超过6.66亿元

2014年初,李先生找到了甘肃辽源裕商投资有限公司的法定代表人刘先生讨论贷款问题。


李某与白银市平川区南路81,200平方米的商业用地刘某签订了贷款合同和担保合同,该土地无权使用。

还提供了“白银市国有建设用地使用权合同”,“中华人民共和国国有土地使用证”,平川分局证书。

白银市国土资源局,以及小丑马戏团APP银行汇款申请。

土地权利虚假证明向甘肃辽源益尚投资有限公司发放了800万元贷款。

2014年底,由于李尚未归还贷款,刘先生要求进行土地抵押延期手续,王某发表了伪造的“土地权证明”。

次年5月,王某再次向刘某提供了刘氏“土地权证明”的伪造权利人,并获得了2万元的福利。

事发前,李某还欠公司550万元。


此外,在2013年至2015年4月17日期间,李先生以98,000元的租金从白安安顺达汽车租赁有限公司租出三辆价值35.2万元的汽车。

之后,李先生贷款59万元抵押了这三辆车。

事件发生后,所有三辆车都被收回。

2015年3月27日,李和赵签署了“白银广信圆通汽车销售服务有限公司汽车销售合同”,并出售了价值98.5万元的白色宝马X5轿车,并购买了56万辆汽车。

在这种情况下,李用这笔钱来偿还个人债务。

之后,由于各种原因,车辆不会被移交或返回。


此外,2015年7月7日,李从张某借了一辆白色普拉多越野车,并用这辆车借了34.5万元。

经鉴定,该车辆价值438,259元,并在事件发生后恢复。


伪造土地证书诈骗1800万

2015年2月16日,李先生以白银广信圆通汽车销售服务有限公司的名义,以平川市伪造银城为代表,成为白银广信圆通汽车销售服务有限公司的法定代表人。

由王提供。

在小区,67,600平方米的商业用地国有土地使用证和土地其他权利证作为抵押,并在兰州,渝中分行的一家银行负责人签订了贷款合同,最高抵押合同,最高的综合信贷合同,申请银行贷款1000万元。

由于银行有规定,超过50万元的贷款必须以委托付款的形式支付。

为了骗取银行贷款,李先生此前曾与兰州大学经济学院讲师,甘肃亿达汽车销售服务有限公司负责人张某签订了两份虚假商品车销售合同,并将其提交给银行。

同日,该行向甘肃亿达汽车销售有限公司账户发放了1000万元贷款,其中7万元为流动资金,300万元为银行承兑汇票)。

随后,李将所有贷款转入他的账户。


两个月后,李先生还以白昌长恒工贸有限公司的名义使用了王某提供的伪造国有土地使用证和土地使用权证。

再次,银行签订了“贷款合同” “,”最高抵押合同“和”最高综合信用合同“,并向银行申请贷款800万元。

为了顺利获得贷款,李再次与张某谈判了一份虚假商品车销售合同。

贷款发出后,全部转入李提供的账户。


检察官指控四项罪名

审判期间,检察官认为被告李某为非法占有而挪用投资项目,非法从社会未明确的目标中吸收了3908.7万元,破产不足以返还3545.3万元。

金额非常大。

这种行为构成了筹款欺诈罪;在没有能力履行合同的情况下,通过提供虚假担保文件,预先收取购买价格和出租汽车的理由,与受害人签订合同,诈骗总金额为62.24万元,这是非常大的。

该行为构成合同欺诈罪;为了非法占有,提出了借车的原因,受害人的价值为43.8万元抵押,金额巨大。

这种行为构成欺诈;未取得国有土地使用权的情况接下来,通过提供虚假土地证,欺诈性获得总额为1800万元的银行贷款,其行为构成欺诈性贷款罪。


在李某的集资诈骗,合同诈骗,甘肃辽源投资公司550万元,欺诈性银行贷款1800万元的情况下,被告王某帮助发行了虚假的国有土地使用权证。

他使用认股权证赚取利益,他的行为构成了筹款欺诈,合同欺诈和欺诈性贷款的罪行。


被告人白和张知道李不符合贷款条件,仍积极参与援助。

这两者的行为也构成了欺诈性贷款罪。


此案未在法庭上宣布。


新闻推荐

北京一日游,谁在玩常规?

□谭小爷的“北京一日游”已经存在了很长时间。

游客呕吐,媒体曝光,执法机构调查并公布旅行社的白名单,但非法一日游仍然重复和不明智。

非法一日游的隐藏规则和隐藏陷阱是什么?顽固性疾病长期以来一直无法解决问题的关键......

地 址:厦门市集美区集美大道199号 电 话:0592-6183185 传 真:0592-6182998 邮政编码: 361021 学院信箱: chengyi@jmu.edu.cn

BB数字大转轮为广大老虎机爱好者提供BB百家乐大转轮,PT电子,PT掷骰子赌博游戏,PT宾果,PT弹球轮盘,PT迷你轮盘赌,PT轮盘旋转赌博游戏,PT基诺,PT摊牌扑克,PT财富魔方上下分服务统计